לקוחות בנק לאומי בשוויץ חשודים בהעלמות מס של מיליונים

בעקבות חשד להעלמות מס שביצעו מספר לקוחות באמצעות שלוחת הבנק בשוויץ, פתחו הרשויות בחקירה. בשנים האחרונות חלה עלייה בחקירת פרשות של העלמת מס בעקבות משבר שוק האשראי העולמי

לקוחות הבנק לא דיווחו על הכנסות? (מרים אלסטר, פלאש 90)

לקוחות של בנק לאומי חשודים בעבירות של העלמות מס באמצעות שלוחת הבנק בשוויץ, כך מדווח המגזין הגרמני "דר שפיגל".

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

על פי הדיווח, נשענת תשתית הראיות בפרשה על תקליטור המכיל נתונים מרשיעים על מספר לקוחות אמידים בשלוחת הבנק בחו"ל, ביניהם גם בעל חשבון המחזיק ברשותו נכסים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר.

במסגרת החקירה, פשטו רשויות המס במדינה על מספר בתי עסק המקושרים לחשודים ולפעילותם.

מבנק לאומי נמסר כי הנהלת הבנק מודעת לחקירה המתנהלת בפרשה.

מאז פרוץ משבר האשראי בשנת 2008, עלה מספר החקירות בחשד להעלמת מסים. זאת, על רקע חובות הענק של ממשלות המערב הנאבקות להגדיל את הכנסותיהן ממסים ולמגר את תופעת הסחר בשוק האפור.