חשד: התחזו - וגרפו מיליוני אירו

8 ישראלים חשודים ש"עקצו" חברות באירופה לאחר שהתחזו לאחרים. על פי החשד, בעקבות ההתחזות גרפו החשודים מיליוני אירו מאותן חברות. 7 מחברי הכנופייה נעצרו וחשוד נוסף שוחרר בתנאים מגבילים

ארכיון

הותר לפרסום כי נחשפה כנופייה ישראלית שעקצה חברות מסחריות באירופה בהיקף של מיליוני אירו. היחידה ארצית של משטרת ישראל עצרה בשבוע האחרון שמונה ישראלים תושבי נתניה בחשד שפעלו בחודשים האחרונים והוציאו במרמה מיליוני אירו מהחברות. שבעה מתוכם נעצרו ואחד שוחרר בתנאים מגבילים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

החקירה נוהלה בשיתוף עם יחידת יהלום ברשות המסים והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי החוליה לאכיפה כלכלית משולבת בפרקליטות מחוז מרכז.

על פי החשד, חברו החשודים ופעלו באופן שיטתי המתיימר להיות מתוחכם ופנו לחברות מסחריות באירופה תוך התחזות לאחרים הנמצאים בהתקשרות כלשהי עם החברות ויצירת מצג שווא שתכליתו תמיכה בהתחזות זו, על מנת לגרום לחברות להעביר כספים לחשבון המצוי ברשותם וכך גרפו עד כה מיליוני אירו. למותר לציין כי לצד השגת הכספים במרמה, פעלו החשודים להסתרת הכספים שגרפו.

בחיפושים שערכה היחידה בבתי החשודים ובמשרד שעל פי החשד שימש לביצוע העבירת ונשכר לשם כך, נתפסו עשרות מחשבים, טלפונים ומסמכים וכן כסף מזומן בשווי של כמיליון שקלים ורכוש, לרבות כלי רכב, לצורך בקשת חילוט. מעצרם של שבעת החשודים הוארך עד מחר.