רשת עולמית להלבנת כספים: ישראלים יואשמו?

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. כעת ממליצים במשטרה להעמיד עשרות לדין

אילוסטרציה (מכס)

חשד להלבנת הון ועבירות מס בהיקף מאות מיליוני שקלים: היחידה הארצית של המשטרה סיימה לחקור פרשה מסועפת וחובקת עולם, ועצרה עשרות מעורבים נגדם התגבשה תשתית ראייתית להגשת כתב אישום.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

במסגרת החקירה תושאלו מאות בני אדם באשר לרשת של מלביני הון שעל פי החשד חתרה תחת מנגנוני הדיווח המוגדרים בחוק וביצעה שורת עבירות בהיקפים של יותר מ-200 מיליון דולר.

בחקירה סמויה שניהל כוח משימה משולב שמנהלת המשטרה במשותף עם רשויות האכיפה ופרקליטות מחוז תל אביב, בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מרמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח.

רשת משומנת של הלבנת כספים

בסוף ספטמבר 2014, בתום חקירה סמויה ממושכת, ותוך שימוש במגוון אמצעים טכנולוגיים, מודיעיניים, חקירתיים ומבצעיים ברחבי העולם, החלה החקירה הגלויה עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים. בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט.

ממצאי החקירה מבססים את החשדות בעניינם של עשרות מעורבים, ומצביעים על כך שמספר ישראלים, חלקם מתגוררים בחו"ל, ניהלו רשת משומנת ומסועפת של עשרות מעורבים שפעלו בכל רחבי העולם להלבנת כספים שמקור חלקם בעבירות מרמה, תוך הימנעות מדיווח על הכספים ומסלולם ומתשלום מס כדין לרשויות. במרכז החקירה עומדים גורמים העוסקים בתחום מתן שירותי מטבע - בין אם רשומים כדין ובין אם לא.