חשד: הלבנת הון בהיקף של מיליונים בנמל אשדוד

המשטרה עיכבה ועצרה 17 חשודים, עובדי מחסנים הממוקמים בנמל, בחשד שזייפו מחירים של סחורות, גרפו רווחים והלבינו אותם ובכך גרמו נזק של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה. עובדי הנמל אינם מעורבים

פשיטה משטרתית, ארכיון (חדשות 2)

שוב חשד לפרשת שחיתות בנמל אשדוד: כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פשטו לפנות בוקר (שני) על מחסני סחורות בנמל ועל בתיהם של 17 חשודים בביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. לפי החשד, הם עשו שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. העצורים אינם עובדי נמל ישירים ולא חברי הנהלה, אלא עובדים מחסני ערובה שפועלים במעטפת הנמל.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

העצורים חשודים כי חברו יחדיו וביצעו במשך שנים עבירות של הברחה והנמכת מחיר סחורה בייבוא של אלכוהול ובכך גזלו מקופת המדינה, על פי החשד, למעלה מ-30 מיליון שקל. בנוסף, הם חשודים שביצעו עבירות הלבנת הון בהקיף של מיליוני שקלים.

על פי החשד, פעלו חלק מהם, בין היתר באמצעות אחרים, להשגת שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסני הערובה - מחסנים בהם מאוחסנות סחורות בטרם שחרורם מהמכס - כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם.

שוב חשד לשחיתות בנמל אשדוד (יח"צ נמל אשדוד)

בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת, תוך הסתרת הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.

הבוקר ערכו עשרות שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פעילות בסיוע מרחב לכיש ולוחמי יחידת קורל במג"ב, במסגרתה נעצרו ועוכבו לחקירה 17 חשודים וכן נערכו חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם, לרבות במחסני הערובה באשדוד. בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים ניכרים.

לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע.

פעילות מודיעינית סמויה באזור הנמל

הפעילות הבוקר התבצעה במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלי הים שמנהלים אגף החקירות והמודיעין להב 433 ורשות המסים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית בנמל אשדוד, שהניבה חשיפת חשדות חמורים לשחיתות שחקירתם הסתיימה לאחרונה עם גיבוש תשתית ראייתית כנגד מספר מעורבים.

כעת ממשיכים ביחידת להב 433 יאל"כ וכח משימה נמלי ים, במסגרת צוות חקירה משותף עם חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז וחוקרי מכס אשדוד, בפעילות מודיעינית סמויה במעטפת הנמל.

היחידות פעלו בתקופה האחרונה באופן סמוי במחסני ערובה בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים וכן ביצעו פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות האכיפה.

החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום (פלילי ואזרחי).