חשד: הונאת ענק בעמותת התרומות החרדית

4 חשודים שפעלו בשכונת מאה שערים בירושלים נעצרו בחשד שניהלו רשת להלבנת הון במסווה של עמותות לגיוס תרומות. היקף ההונאה לכאורה עומד על מיליוני שקלים, שחלקם הועברו על פי החשד לחו"ל בסיוע של פקיד בנק מרכנתיל שפועל בשכונה החרדית

החשד: הונאה במיליוני שקלים. אילוסטרציה (רויטרס)

חשד להונאת ענק במגזר החרדי: חוקרי משרד חקירות מס הכנסה בירושלים, בשיתוף בלשי וחוקרי היחידה המרכזית ומרחב ציון, עצרו לפני זמן קצר ארבעה גברים יהודים בחשד לעבירות כלכליות בהיקף של מיליוני שקלים. שלושה מהעצורים הם תושבי השכונה החרדית.

בחיפושים שנערכו בדירותיהם ובמשרדיהם בירושלים ובבני ברק הוחרמו מחשבים ומסמכים רבים שהעוברו לחקירה. החשודים הועברו למשרדי מפלג התשאול בימ"ר להמשך חקירת רשות המיסים והמשטרה‎.

חקירה סמויה שהתנהלה בחודשים האחרונים ברשות המיסים ובימ"ר בעקבות מידע מודיעיני שהתקבל ושהצביע על עבירות כלכליות לכאורה שביצעו החשודים, הובילו לבסוף למעצרם‎.

מהחקירה עלה כי ברחוב רפפורט 13 בשכונת מאה שערים, פועל משרד מאז תחילת שנות ה-2000 העוסק בגיוס תרומות למען נזקקים, מתן גמ"ח לחרדים צעירים לקניית דירות ועוד.

בין החשודים: פקיד בנק שסייע בהעברת הכספים

במשרד מועסקים כעשרה עובדים והוא נושא כמה שמות‎ שהפעילו את הקרן למען האלמנה והיתום, את הוועד הארצי להצלת משפחות מצוקה‎, את עמותת חסדים טובים ואת בנק החסד‎. אלא שעל פי החשד, הכספים לא הגיעו ליעדיהן.

על פי החשד, החשודים גייסו תרומות בארץ תוך הסתייעות בשמותיהם של רבנים גדולים שתמכו במשרד, וכן גייסו תרומות באמצעות מנשרים שהופצו וחולקו בבתי מגורים, ישיבות ועוד. חלק מהתרומות נאספו באמצעות הוראות קבע בבנק וכן איסוף תרומות בחו"ל באמצעות אנשי קשר שפעלו בעיקר בארצות הברית לגיוס כספים מהקהילה היהודית‎.

בדיקה סמויה של החשבונות העלתה חשד להונאה בכספי תרומות בסכומים גדולים מאוד באמצעות פיצול צ'קים, משיכות מזומנים בסכומים גבוהים מאוד והעברתם לחשבונות פרטיים, העברת כספים לחו"ל באמצעות בלדרים, עבירות מס הכנסה, שימוש כוזב בחשבונות העמותות כדי להעביר באמצעותם כספים ובכדי להתחמק מתשלום מס, הלבנת הון באמצעות זיוף מסמכים וקבלות בארץ ובחו"ל‎. כמו כן, עולה חשד כי שניים מהחשודים משכו כספים לשימושם האישי מכספי תרומות, ואף שילמו לעובדים במשרד משכורות, שאינן מדווחות בסך מאות אלפי שקלים בשנה‎.

עוד עולה מהחקירה כי החשודים הסתייעו בפקיד מבנק מרכנתיל במאה שערים לצורך פעילותם הכלכלית, הלא חוקית. רשות המסים והמשטרה בודקות את מעורבותו בשיתוף הפעולה עמם‎. במשטרה אומרים שחקירת החשודים נמשכת וככל הנראה צפויים מעצרים נוספים‎ בהמשך.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת